庫幣交易所高管被美國司法部、恒生指數指控，當局稱其涉嫌「數十億美元的犯罪陰謀」

• 美國司法部和恒生指數對 Kucoin 交易所提起違反銀行保密法的指控。
• 兩名平台高管受到指控，類似於美國司法部對幣安的指控。
• 據報道，Kucoin從Tornado Cash間接收到了總計超過320萬美元的加密貨幣。

在針對幣安交易所的案件達成和解後，美國司法部 (DoJ) 正在對 KuCoin 交易所及其高管違反銀行保密法和未經許可的資金傳輸違法行為進行追究。

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KuCoin及高管被刑事指控

在美國司法部的一份官方講話中，政府當局表示，「全球著名的加密貨幣交易所 KuCoin 及其兩名創始人被指控犯有銀行保密法和未經許可的資金傳輸罪。」

美國紐約南區檢察官達米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 和負責紐約國土安全調查辦公室 (「HSI」) 的代理特別探員達倫·麥科馬克 (Darren McCormack) 於周二宣布啟封起訴書。

美國司法部：著名的全球加密貨幣交易所 KuCoin 及其兩名創始人被指控犯有銀行保密法和未經許可的資金傳輸罪 https://t.co/cbmj4chzG7

— 樹新聞 (@News_Of_Alpha) 2024 年 3 月 26 日

根據該報告，KuCoin 創始人 Chun Gan（Michael）和 Ke Tang（Eric）是中國公民，他們幫助違反美國反洗錢法，將 KuCoin 發展成為全球最大的加密貨幣交易所之一，為超過 3000 萬客戶提供服務。

Gan、Tang 和 KuCoin 都了解自己的美國反洗錢義務，但故意選擇藐視這些要求。

仍然逍遙法外的創始人被有意識地指控：

• 未能維持適當的反洗錢（「AML」）計劃，以防止 KuCoin 被用於洗錢和恐怖主義融資。
• 未能維持合理的程序來驗證客戶的身份。
• 未能提交任何可疑活動報告。
• 未向美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 註冊為期貨經紀商。
• 至少在 2023 年底之前未向 FinCEN 註冊為匯款企業。
• 試圖隱瞞 KuCoin 美國客戶的存在，以使 KuCoin 看起來不受美國 AML 和 KYC 要求的約束。

該報告詳細說明了未能實施充分的「了解你的客戶」(KYC) 計劃，因此至少在 2023 年 7 月之前，客戶無需提供任何身份信息。 大約在同一個月，當該平台收到聯邦對其活動進行刑事調查的通知時，情況發生了變化。 不過，這一調整僅適用於新客戶，而現有客戶則不受 KYC 要求的影響。

KuCoin 交易所的無 KYC 政策對其成長和成功不可或缺

因此，當局得出的結論是，由於 KuCoin 故意未能維持所需的 AML 和 KYC 程序，該交易平台已成為洗錢大筆犯罪所得的工具。

該指控列舉了暗網市場以及惡意軟體、勒索軟體和欺詐計劃的收益。 在其七年的運營中（自 2017 年成立以來），該平台已收到超過 50 億美元並發送了超過 40 億美元的可疑和犯罪收益，其大多數客戶群都湧向其匿名服務功能。

兩名中國人，34 歲的甘和 39 歲的唐，被指控一項共謀違反《銀行保密法》的罪名和一項共謀經營無牌匯款業務的罪名。 每項指控最高可判處五年監禁。 然而值得注意的是，起訴書中的指控目前還只是指控。

受此消息影響，KuCoin代幣 (KCS) 下跌 12%，截至撰寫本文時交易價格為 12.685 美元。

KCS/USDT 1日圖