突发新闻：KuCoin 加密货币交易所被指控数十亿美元犯罪

美国政府对加密货币交易所 KuCoin 及其两位创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 提出指控，称其涉嫌违反反洗钱法规。

KuCoin 创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 均面临指控，包括串谋违反美国银行保密法和串谋经营未经许可的汇款业务。 值得注意的是，美国司法部证实，他们两人都没有被捕。

美国检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中强调，“正如今天的起诉书所指控的那样，KuCoin 及其创始人故意试图隐瞒大量美国用户在 KuCoin 平台上进行交易的事实。”

美国司法部声称，通过规避反洗钱 (AML) 政策，KuCoin 协助转移了超过 40 亿美元的“可疑和犯罪资金”，同时通过在“金融市场的阴影”内运作而接收了 50 亿美元。

据美国司法部称，KuCoin 及其创始人 Gan 和 Tang 据称采取了积极措施隐瞒 KuCoin 美国客户的存在，旨在营造 KuCoin 不受美国 AML 和 KYC（了解你的客户）要求的印象。

美国司法部进一步声称，据报道，美国客户在开户过程中被“积极阻止”披露其身份。 据透露，KuCoin 至少要到 2023 年 7 月才会要求客户提供任何身份信息。这一变化是在 KuCoin 意识到联邦对其活动进行刑事调查之后才发生的，这促使其为新客户采用了迟来的 KYC 计划，因为美国司法部表示。

为什么遵守法律很重要？

最近针对 KuCoin 及其创始人的指控，加上随后对其合规实践的审查，凸显了加密货币行业监管监督的至关重要性。 为了应对这些挑战，加密货币交易所与 Bitpanda 等受监管的合作伙伴合作变得越来越谨慎。 通过与受监管框架约束的既定实体保持一致，交易所可以提高其可信度并减轻与违规相关的风险。

KuCoin 被指控的不当行为与 Bitpanda 等合作伙伴的监管方式之间的对比凸显了无视监管要求的潜在后果。 此外，涉及 Bitvavo 和 MEXC 等其他交易所的实例也是警示，表明交易所在没有充分监管的情况下运营时可能面临的后果。

这些事件不仅削弱了加密货币生态系统内的信任，还引发了更严格的监管审查，可能导致法律后果和声誉损害。 因此，接受监管不仅可以增强用户之间的信任，还可以在日益监管的环境中维护加密货币交易所的长期生存能力和合法性。

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