突發新聞：KuCoin 加密貨幣交易所被指控數十億美元犯罪

美國政府對加密貨幣交易所 KuCoin 及其兩位創始人 Chun Gan 和 Ke Tang 提出指控，稱其涉嫌違反反洗錢法規。

KuCoin 創始人 Chun Gan 和 Ke Tang 均面臨指控，包括串謀違反美國銀行保密法和串謀經營未經許可的匯款業務。 值得注意的是，美國司法部證實，他們兩人都沒有被捕。

美國檢察官達米安·威廉姆斯在一份聲明中強調，「正如今天的起訴書所指控的那樣，KuCoin 及其創始人故意試圖隱瞞大量美國用戶在 KuCoin 平台上進行交易的事實。」

美國司法部聲稱，通過規避反洗錢 (AML) 政策，KuCoin 協助轉移了超過 40 億美元的「可疑和犯罪資金」，同時通過在「金融市場的陰影」內運作而接收了 50 億美元。

據美國司法部稱，KuCoin 及其創始人 Gan 和 Tang 據稱採取了積極措施隱瞞 KuCoin 美國客戶的存在，旨在營造 KuCoin 不受美國 AML 和 KYC（了解你的客戶）要求的印象。

美國司法部進一步聲稱，據報道，美國客戶在開戶過程中被「積極阻止」披露其身份。 據透露，KuCoin 至少要到 2023 年 7 月才會要求客戶提供任何身份信息。這一變化是在 KuCoin 意識到聯邦對其活動進行刑事調查之後才發生的，這促使其為新客戶採用了遲來的 KYC 計劃，因為美國司法部表示。

為什麼遵守法律很重要？

最近針對 KuCoin 及其創始人的指控，加上隨後對其合規實踐的審查，凸顯了加密貨幣行業監管監督的至關重要性。 為了應對這些挑戰，加密貨幣交易所與 Bitpanda 等受監管的合作夥伴合作變得越來越謹慎。 通過與受監管框架約束的既定實體保持一致，交易所可以提高其可信度並減輕與違規相關的風險。

KuCoin 被指控的不當行為與 Bitpanda 等合作夥伴的監管方式之間的對比凸顯了無視監管要求的潛在後果。 此外，涉及 Bitvavo 和 MEXC 等其他交易所的實例也是警示，表明交易所在沒有充分監管的情況下運營時可能面臨的後果。

這些事件不僅削弱了加密貨幣生態系統內的信任，還引發了更嚴格的監管審查，可能導致法律後果和聲譽損害。 因此，接受監管不僅可以增強用戶之間的信任，還可以在日益監管的環境中維護加密貨幣交易所的長期生存能力和合法性。

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