詐騙者因偽造比特幣交易環而被罰款36萬美元,冒充CFTC
德克薩斯州聯邦法院已經批准了一項針對兩個人的默認判決的動議,這兩個人通過欺詐性地代表美國商品期貨交易委員會(CTFC)向投資者提取比特幣BTC來索取資金。
被告摩根亨特和金赫克羅夫特被要求支付近40萬美元的民事罰款和與訴訟有關的賠償。
美國地方法院裁定,作為鑽石交易投資公司運營的Hunt和作為First Options Trading運營的Hecroft運行欺詐計劃,向公民募集比特幣,以投資交易產品,包括槓桿或保證金外匯合約,二元期權和鑽石。
被告使用Facebook和電子郵件從公民那裡獲得比特幣,虛假聲稱他們會利用這筆資金投資交易以造福客戶。
作為交易員,他們歪曲了他們的投資組合管理經驗,並錯誤地告訴客戶,如果沒有先向CFTC繳納稅款,他們就不得撤回所謂的投資利潤。他們還挪用了客戶資金。
亨特和赫克羅夫特的行動包括提供虛假的賬戶報表,冒充CFTC調查員,以及發送據稱由CFTC總法律顧問撰寫並帶有CFTC官方印章圖像的偽造文件。
Hunt和Hercroft將分別支付賠償金和180,000美元的民事罰款。
他們還獲得了永久性的交易和註冊禁令。