美國證券交易委員會（SEC）將Reggie Middleton所指控的偽造ICO和操縱欺詐行為凍結800萬美元 [u]

美國證券交易委員會（SEC）執法部門已宣布對Reginald「Reggie」Middleton提起訴訟，後者據稱涉嫌與數字證券發行有關的欺詐行為。據報道，米德爾頓在2017年至2018年的初始硬幣發行（ICO）中籌集了1480萬美元的資產，因此法院已經批准緊急凍結了800萬美元的資產。

根據美國證券交易委員會的投訴，米德爾頓是一位自稱為「金融大師」的人，負責控制兩個實體：Veritaseum，Inc。和Veritaseum，LLC。美國證券交易委員會稱米德爾頓「出售了名為」VERI「代幣的證券，」促使散戶投資者根據「多種重大虛假陳述和遺漏」進行投資。

美國證券交易委員會引用米德爾頓的宣傳手冊宣稱：

「Veritaseum，Inc。的」潛在市場令人難以置信「在」我們獲得潛在的市場「中。 。 。 225.520,000,000美元，「這可能會產生」年度現金流量（原文如此），「因此」UltraCoin價值超過20,000,000,000美元「，

據說另一本小冊子宣稱Veritaseum獲得「1.635美元+四億美元 – 字面上的所有貨幣市場……」

美國證券交易委員會的投訴稱，為了避開聯邦證券法的註冊要求，米德爾頓試圖將VERI作為「預付費」或「軟體」進行各種改造，並將其比作禮品卡。

美國證券交易委員會指控Middleton和Veritaseum違反了美國聯邦證券法的註冊和反欺詐條款，

美國證券交易委員會還聲稱米德爾頓在「未註冊的數字資產平台」上操縱了VERI的價格。米德爾頓據稱將大量資金轉移到他的個人賬戶。

引用美國證券交易委員會的投訴：

「…在ICO階段之後，米德爾頓在數字資產平台上進行了VERI的一系列秘密操縱交易，在交易的一天內人為地將VERI的價格提高了大約315％。然後，他吹噓這些價格上漲並返回VERI持有人，例如說，因為VERI「從其4月25日的初始銷售價格上漲了33.51倍（，），因為有先見之明的人非常高興。」米德爾頓也被挪用了他自己的個人和未公開使用至少520,000美元的發售金額。「

值得注意的是，美國證券交易委員會指出，一位名叫「公眾人物」，63歲，總部設在洛杉磯，於2017年6月向米德爾頓借了100萬美元。

在2019年7月31日，美國證券交易委員會聲稱米德爾頓將剩餘收益中的200萬美元從他們控制的區塊鏈地址轉移到其他地址，並用這些資金的一部分來購買更多的貴金屬。

委員會工作人員聲稱，他們通過律師要求被告自願同意不進一步消散發售所得，包括購買貴金屬。被告通過律師拒絕了工作人員的要求。

美國證券交易委員會紐約地區辦事處主任Marc P. Berger表示，「在了解了米德爾頓的資金轉移後，我們採取了迅速行動，以防止投資者資產的進一步消散。」 「無論是數字貨幣還是普通現金，我們都會採取行動保護投資者資產，並在我們的證券市場中進行欺詐和操縱。」

美國證券交易委員會的投訴指控Middleton和Veritaseum違反了美國聯邦證券法的註冊和反欺詐條款，而米德爾頓則因其操縱交易而違反反欺詐條款。該投訴尋求永久禁令，撤銷加上利息和處罰，以及提供數字證券的禁令。對於米德爾頓來說，美國證券交易委員會還尋求一名官員兼董事律師。

委員會的調查由紐約地區辦事處的Jorge G. Tenreiro和Victor Suthammanont進行，由紐約地區辦事處的職員會計師Roseann Daniello，網路部門的John O. Enright和IT Forensics工作人員Ken Zavos協助。和Olga Cruz-Ortiz。該案件由紐約地區辦事處副區域主任Lara Shalov Mehraban監督。美國證券交易委員會的訴訟將由Tenreiro先生和Suthammanont先生領導。

更新：米德爾頓的律師，Covington＆Burling的合伙人David Kornblau就證監會的執法行動提供了以下聲明：

「這是美國證券交易委員會的一項毫無根據的行動，我們期待在法庭上證明這一點。米德爾頓先生和Veritaseum先生對該公司的創新軟體平台採取了恰當的行動。雖然法院暫時凍結公司資產的決定令我們失望，但我們很高興法官拒絕了美國證券交易委員會凍結米德爾頓先生個人資產的請求。「

SEC v.Regie Middleton comp-pr2019-150
SEC訴Reggie Middleton凍結訂單-pr2019-150