西班牙：國家警察搗毀了一些加密貨幣詐騙者，並在比特幣中攫取了250,000歐元

詐騙者通過交易所交易所了數字貨幣，目的是使被盜資本合法化。

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西班牙國家警察進行了調查，導致一群詐騙者被拆除，他們從事洗錢活動，並且至少有25萬歐元的BTC資金。

根據西班牙當局公布的聲明，被拘留者通過不同的平台從事產品的購買/銷售，在退回產品的過程中完成了騙局。

調查結果導致5人被捕（Palma de Mallorca的4名居民和巴塞羅那的另一名成員）以及電子產品的沒收，其中比特幣資產的250,000歐元脫穎而出。

作案手法

據當局稱，犯罪分子購買了大量電子設備和電腦物品。當他們進行相應產品的退貨時，他們最終竊取相應的資金，造成超過50萬歐元的損失。

在搜查和查封屬於犯罪分子的計算機後，警方查獲了大量的比特幣，這些比特幣分布在各種交易所中的各種地址和賬戶之間，以及其他加密貨幣中的資金。

從犯罪分子手中查獲的資產還包括一輛汽車，存放在幾個銀行賬戶中的資金，以及屬於這些實體的12張卡。

一些分析師認為，詐騙者可能會使用數字貨幣來使永久詐騙所產生的資本合法化，將他們的歐元兌換成比特幣，以防止他們追蹤資金。

准匿名

雖然嘗試使用加密貨幣而不是法定貨幣進行操作似乎在網路犯罪分子中越來越常見，但專家表示，持續犯罪和使用比特幣處理付款是執行這些活動最不安全的做法之一。

雖然比特幣的主要財產是在沒有第三方控制的情況下進行國際轉讓的可能性，但通過其區塊鏈進行的任何操作都會產生一條數字線索，本地和國際當局可以完全遵循。此外，在大多數國家運營的加密貨幣交易所實施KYC / AML機制，以根據現行法律框架防止洗錢和資本合法化。

鑒於這種情況，麻省理工學院和Elliptic調查人員最近進行的一項研究表明，比特幣不是犯罪分子最常用的手段，因為在至少20萬筆交易中，只有2％與犯罪行為有關。

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Angel Di Matteo / DiarioBitcoin的版本

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