3億美元的龐氏騙局現在被稱為數百比特幣

在加密貨幣市場低迷的情況下，30億美元中國龐氏騙局的比特幣拋售顯然可能是罪魁禍首。

8月14日，區塊鏈投資公司Primitive Ventures的創始合伙人Dovey Wan呼籲關注正在進行的欺詐性中國投資計劃（稱為PlusToken）的大規模拋售。

1000萬投資者詐騙了30億美元

正如Wan概述的那樣，PlusToken創建於2018年中期，並承諾以不同的回扣百分比向其四層成員提供高收益投資回報 – 這是一個經典的龐氏騙局結構。到2019年初，該項目聲稱擁有超過1000萬會員。

Wan已經附加了所有錢包地址的數據 – 包括比特幣（BTC），以太幣（ETH）和EOS–已知與PlusToken相關聯，並緊急呼籲交易所和非處方平台將其列入黑名單。

她指出，兩個月前，中國警方追捕該計劃的核心團隊成員，並透露投資者被騙了30多億美元。

除了這些地址外，Wan還附上了安全審計公司Peckshield的調查數據，該數據揭示了截至7月初PlusToken錢包的資金流動情況，即被認為已經開始拋售的日期：

K線走勢圖顯示了7月初PlusToken的資金流向。資料來源：Peckshield來自@DoveyWan

不斷的拋售

儘管遭到逮捕，但據報道，加密貨幣無法回滾，正如Wan解釋的那樣：

「他們的許多BTC地址都是以通常用於mutil-sig的P2SH開始的，很可能是一些拿著鑰匙的人沒有被抓住，因此警察無法解鎖錢包。對於EOS / ETH來說，錢包可能不同，但到目前為止，警方還是無法觸及其中任何一個。「

為了遏制拋售的影響，她建議Peckshield和區塊鏈分析公司Chainalysis更密切地分析流量，並指出PlusToken似乎將他們的資金小批量轉移到50-100 BTC交易所。

據報道，中國交易商聲稱，最近幾天，一個不知名的地址已經不斷向加密貨幣Binance暴跌100 BTC，而Wan懷疑與該計劃有關。

正如剛剛報道的那樣，PlusToken計劃在最近的區塊鏈安全公司CipherTrace的2019年加密貨幣相關盜竊案摘要中被確認為最大的單一損失事件，據稱據稱欺詐投資者為29億美元。