FinCEN總監解決賭場合規關於加密的義務

金融犯罪執法網路（FinCEN）主任Kenneth A. Blanco已敦促賭場遵守該機構關於可疑可兌換虛擬貨幣（CVC）活動的指導方針。

在8月13日舉行的第12屆拉斯維加斯反洗錢會議上，布蘭科對賭場遵守5月份發布的FinCEN指南進行了講話。在他們的指導下，FinCEN考慮了涉及CVC金融機構的某些商業模式，以幫助他們遵守銀行保密法（BSA）規定的現有義務。但是，該指南未確立任何新的監管期望或要求。

報告中存在差距

布蘭科指定了CVC與賭場和卡片俱樂部相交的兩個區域，這些區域是在線CVC賭場以及接受CVC遊戲的實體賭場和卡片俱樂部。布蘭科指出，處理加密的賭場應考慮如何對CVC交易和區塊鏈分析進行盡職調查，以及如何將CVC相關指標納入其SAR備案。

布蘭科強調，賭場報道的差距仍然是一個值得關注的領域，並解釋說：

「我鼓勵賭場仔細審查FinCEN網站上的兩份文件，看看我們如何解決這個行業及其與金融行業其他人的互動。當賭場遇到可疑的CVC活動以及影響，促進或進行交易的任何網路事件時，賭場應該提交SAR。我們知道，賭場是網路和網路犯罪活動的目標，例如勒索軟體攻擊和商業電子郵件妥協方案。「

國際層面的擔憂

6月，一家英國加密貨幣倡導中心建議將FinCEN關於BSA和加密貨幣資產的解釋性指導作為女王陛下財政部的基準。該解釋僅將對BSA範圍內的另一個人的加密貨幣資產具有獨立控制權的個人，不包括僅僅允許交易所或傳輸的人 – 例如，開源軟體開發人員，多簽名服務提供商和去中心化交易所服務商。

上個月，美國財政部長史蒂文·努欽（Steven Mnuchin）分享了唐納德·特朗普總統關於使用加密貨幣為非法活動提供資金的擔憂，並強調了對加密貨幣交易組織實施FinCEN法規的作用。