密碼犯罪追蹤者橢圓：政府希望監管籌集數百萬美元

本月早些時候，「紐約時報」報道，加沙地帶恐怖組織哈馬斯的軍事部門一直在積極通過比特幣籌集資金。機翼，Izz ad-Din al-Qassam旅，據稱創建了一個捐贈網站，為訪客提供了一個獨特的比特幣錢包地址，可以發送BTC，這可能比傳統的數字支付系統更加隱秘。

其他被世界大部分地區視為犯罪的恐怖主義團體和實體據稱也通過加密貨幣籌集資金，試圖利用這些去中心化的，不可改變的，不可審查的，半私人的和無國界的數字資產。

但是，越來越多的公司希望阻止這種形式的恐怖主義融資。其中一家公司剛剛接到大規模公司注入大量數百萬美元的現金 – 包括一家銀行。

全部加入加密貨幣Analytics培訓

根據CNBC的一份報告，總部位於倫敦的加密貨幣分析公司Elliptic剛剛完成了大規模的融資。與Binance和Circle等比特幣交易所合作，Elliptic據稱在日本SBI控股公司的一輪投資中籌集了2300萬美元，加入西班牙桑坦德銀行和其他投資者。來自SBI（一家涉足XRP和其他加密的金融服務公司）的資金據稱將用於推動Elliptic向亞洲地區的擴張。

該公司提供區塊鏈分析解決方案，允許它在開放鏈上銷售和跟蹤可疑交易，為客戶（通常是交易所）提供關閉任何犯罪賬戶的能力。正如Elliptic首席執行官James Smith所說：

「因為我們始終處於即將發生的事情之上，我們可以看到何時（可疑）資金開始轉移到交易所。我們能夠讓客戶知道這些資金正朝著他們前進，他們能夠阻止他們。「

Elliptic在紐約時報之前報道了哈馬斯對比特幣的使用，並在4月份透露，該組織正在接收數千名加密貨幣捐贈計劃，這實際上是一種規避銀行系統的方法。

時間恰好

如果你是一個監管機構，那麼公司剛剛提供的資金來源實際上是一個完美的時間。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室網路犯罪和反洗錢部門負責人尼爾沃爾什在接受澳大利亞新聞媒體採訪時解釋說，加密貨幣為犯罪的「噩夢」增添了另一層。沃爾什聲稱，加密的傳播阻礙了打擊網路犯罪分子，兒童剝削者，核武器擴散，恐怖主義融資和洗錢的鬥爭。沃爾什表示，為了抵制使用加密的不良行為者，應該對所有處理數字資產服務的平台進行監管。

沃爾什的評測是在特朗普政府提出的類似問題之後發表的。

現任國務卿邁克龐培今年早些時候表示，加密貨幣對美國及其盟國構成安全威脅或「冒險」，引用9/11來表達他的觀點：

「我們從9/11事件中知道了這一點，並且在我們沒有良好跟蹤的15年之前發生了恐怖活動，我們沒有能力理解資金流動以及誰在轉錢。」

美國財政部長史蒂芬姆努欽在另一次採訪中回應了這一點，開玩笑說比特幣是瑞士銀行賬戶的21世紀版本。

即使是歐洲中央銀行可能的未來負責人克里斯蒂娜•拉加德（Christine Lagarde）據稱也加入了加密貨幣監管行列，最近被CoinTelegraph稱為加密貨幣只會損害金融穩定性，隱私和犯罪活動。

很明顯，監管正在進行中，Elliptic可能只是解決方案的一部分。

郵政加密貨幣犯罪追蹤者橢圓：隨著政府的需要籌集數百萬美元監管首先出現在Blockonomi上。