來自David W. Klasing的稅務辦公室 – 美國國稅局如何使用大數據分析來捕獲（和懲罰）逃稅者

加利福尼亞州，IRVINE，2019年9月13日/美通社/ – 與世界各地的政府機構一樣，美國國稅局不斷調整其數據分析戰略，以跟上不斷變化的技術步伐 – 並利用大國的力量數據顯示，美國國稅局在檢測和調查逃稅方面越來越好。

2018年，美國國稅局為大約1,700名新員工提供了資金。與此同時，美國國稅局公布了一項五年計劃，旨在升級其技術，不僅要反映計算方面的進步，還要考慮稅收削減和就業法案（TCJA），該法案對聯邦稅法進行了重大改革。 。

考慮一下即使受到陳舊技術的影響，美國國稅局刑事調查部門的表現如何 – 在2018年，稅收定罪率高達91％ – 計劃中的技術升級肯定會產生令人印象深刻的結果，特別是因為美國國稅局計劃增加其刑事轉介數量逃稅。對於未能遵守法律的納稅人（例如，通過少報或隱瞞收入），這意味著只有一件事：危險。

美國國稅局從各種各樣的來源網路中獲取數據和信息，包括但不限於下面列出的那些。在相關的情況下，我們的IRS稅務律師已為讀者提供了附加信息的鏈接：

• 外國金融機構（FFI），必須根據「外國賬戶稅收合規法案」（FATCA）報告某些美國賬戶持有人

• 美國國稅局John Doe傳票（例如最近的Coinbase傳票）

• 稅務舉報人

• 金融犯罪執法網路，或FinCEN，負責審查FBAR提交的聯邦機構（即FinCEN表格114的在線提交）
• 巴拿馬論文
• 瑞士銀行計劃

通過結合尖端數據分析和久經考驗的調查技術，美國國稅局計劃將其即將開展的執法工作重點放在一系列具體問題領域。這些領域包括：

• 濫用稅務申報準備人或稅務編製人員，幫助客戶進行稅務欺詐以換取費用 – 通常是通過索取不正當的信用額，少報客戶的收入，或者做出其他故意錯誤來誤導美國國稅局
• 濫用稅收計劃，例如外國實體被誤傳為控制資產的計劃，實際上屬於美國納稅人

• 比特幣（BTC）和其他加密貨幣，通常必須報告交易

• 就業稅欺詐或工資稅欺詐，例如僱主故意不向美國國稅局減免工資稅的計劃

在這裡查看本文的完整版本：

公開聯繫人：Dave Klasing Esq。註冊會計師，dave @ taxesqcpa.net

消息來源David W. Klasing，PC的稅務法律辦公室

相關鏈接

https://klasing-associates.com/