印度儲備銀行限制印度警方扣押加密貨幣詐騙金額
印度儲備銀行(RBI)對銀行的法律影響給浦那市警察局帶來了麻煩,他們想兌現價值8.42千萬印度盧比的緝獲加密貨幣。通過出售244.0925比特幣獲得了該數量的印度貨幣。
該加密貨幣是從Akash Kantilal Sancheti手中查獲的,Akash Kantilal Sancheti是臭名昭著的20億數字貨幣欺詐案(被稱為Gainbitcon Ponzi計劃)的主要被告之一。
浦那警察當時僱用了Discidium Internet Labs Private Ltd干預出售加密的過程。 Discidium通過印度加密貨幣交易所Koinex進行操作,以出售所騙取的比特幣。然後將INR的金額存入Discidium Company的帳戶中的RBI中,但RBI根據其加密貨幣策略凍結了該金額。
警方要求扣押這筆款項的上訴已在法院審理中。但是,印度儲備銀行已明確表示其既未指示印度儲備銀行凍結該帳戶,也未凍結Discidium帳戶的立場。
Discidium已向印度最高法院提出請求,要求印度儲備銀行發布解凍其帳戶的命令。
什麼是GainBitcoin龐氏騙局?
龐氏騙局是一項投資欺詐行為,在全國範圍內,有8000名投資者在多層營銷和加密貨幣計劃中被騙。主要被告Amit Bhardwaj和Vivek Bhardwaj已於2019年3月被保釋。
阿卡什·桑切蒂(Akash Sancheti)已於2019年10月3日有條件保釋,他的公司Cloud Miners從投資者那裡募集了數千萬美元,與Gain Bitcoin Company息息相關。
RBI有關加密貨幣禁令的說明
根據2017年4月6日發布的命令,印度儲備銀行已禁止所有與加密貨幣相關的功能。它限制了銀行和支付服務提供商停止所有相關交易,包括交易,在加密貨幣交易所開立賬戶,發放數字令牌貸款,進行加密轉賬交易等。
隨後,所有加密貨幣活動都被關閉,包括在接下來的幾個月中關閉了Koinex交易所。交易所關閉了運營,宣布印度儲備銀行已凍結用戶銀行帳戶。
Koinex的許多賬戶持有人已經在最高法院對RBI的決定提出質疑,該法院正在審理中。關於此案,預計在上周舉行聽證會。
政府的加密貨幣政策法案
在印度金融危機的陰雲籠罩下,印度政府正在重新考慮禁止加密的決定。有關加密貨幣政策的案件已推遲到明年1月。政府已向最高法院提交了一項加密貨幣法案,並詳細說明了它將在下屆議會會議上提出該法案。