欺詐集團參與722美元騙局,被美國當局逮捕
星期二,司法部宣布了一項關於逮捕三名涉嫌欺詐的男子的公告,這三人涉嫌通過欺詐性比特幣挖礦收益從投資者手中挪用了7.22億美元。
根據最新報告,檢察官已經將欺詐行為視為「 BitClub Network」運營的「高科技龐氏騙局」並加以解決。詐騙者從投資者那裡籌集資金並獎勵他們引入新股東。
聲明還顯示,惡意活動是由欺詐者在2014年4月至2019年12月的很長一段時間內進行的,最終,當局在公開場合公開了他們的騙局。一直以來,該集團都聚集了一群毫無戒心的投資者,誘使他們獲得聲稱是從該集團的礦池獲得的非法收益。
新澤西州美國檢察官克雷格·卡佩尼托(Craig Carpenito)簽署的起訴書確認,該欺詐計劃是從新澤西州帕薩克(Passaic)實施的,但其目的是作為「全球欺詐計劃」。
司法部表示,被告馬修·布倫特·戈茨切(Matthew Brent Goettsche)在與其他團隊成員交談時稱投資者為「愚蠢」。騙子頭嘲笑他「在笨蛋的背上建立了整個模型」,同時他命令同夥操縱數據和數字。
FBI洛杉磯辦事處助理主任Paul Delacourt表示,被告「被指控採用精心設計的策略,以誘使成千上萬的受害者獲得在比特幣礦池中投資的豐厚回報。」
司法部指責並扣押了Goettsche和Jobadiah Sinclair Weeks,他們策划了一項密謀策劃欺詐的陰謀。與加利福尼亞州的約瑟夫·弗蘭克·阿貝爾(Joseph Frank Abel)一樣,Goettsche和Sinclair也因交易未註冊證券而被指控。
司法部的官員說,該組織還牽涉到另外兩名被告,他們的身份被隱藏起來。