網路犯罪調查員稱HitBTC是一個無力償債的騙局

CipherBlade的首席調查員之一理查德·桑德斯（Richard Sanders）聲稱，加密貨幣交易所HitBTC是業內「規模最大的犯罪欺詐實體」。

桑德斯認為，HitBTC是「披著羊皮的狼」。儘管該公司將自己描述為市場上安全性和流動性高的「最先進」交易所，但這可能是一個門面。桑德斯（Sanders）認為，該交易所是無力償債的，其設計方式允許他們有選擇地欺騙客戶。

假貨量

HitBTC經常被指控偽造其交易量。今年的Bitwise交易所交易量報告特別指出了這一點，並指出「很容易證明HitBTC交易量幾乎完全是假的。」該聲明在附錄中闡明了該公司對社區中已知的幾個交易所的立場。按位使用與其他交易所相同的訂單簿和數量分析技術。

研究表明，HitBTC表現出在火幣和OKEx中觀察到的相同異常，這導致Bitwise推斷出它們全部都是基於小型實際用戶群構建的大量假貨。第三方研究人員得出了相同的結論。

假貨估算由Bitwise提供

但是，儘管OKEx公開承認了這個問題，並且火幣似乎改變了其策略以免被發現，但HitBTC的回應是「順風而下」。

「 HitBTC設法吸引了許多機構參與者，為機構（閱讀大眾）的採用和市場效率做出了貢獻。反過來，這導致了不同的訂單大小–訂單頻率關係。對於許多缺乏經驗和金融知識的人來說，這似乎是一種反常，這些有天賦的人試圖將其描繪成操縱性交易行為，而實際上，這僅代表了客戶概況。請注意，我們的隔夜交易量與日間交易模式一致：與人類下達四捨五入的數字訂單並不得不進食和睡覺不同，機器無法入睡並且不會對新興市場格局做出一致的反應，」 HitBTC表示。

換句話說，該交易所將其缺乏人工交易模式歸因於演算法交易者的主導地位。對於某些分析技術，儘管不是全部，但這是一個合理的解釋。在高波動率事件中按位比較交易量模式，這表明與清洗交易的交易所傾向於顯示更均勻的交易量。另一方面，交易機器人對突然的價格變化的反應甚至比人類更明顯。

HitBTC的流量數據是其所有「近距離」競爭者中最低的，交易量為127萬人，交易量為5.5億美元。據報道，Bittrex的交易量為1500萬美元，其觀看次數是其兩倍。

相似網站的Bittrex與HitBTC

Binance.US是一家美國受監管的公司，機構實際上可能在其中進行交易，就每次觀看量而言，Binance.US目前是最多產的交易所之一。它的月流量僅為330,000，即每天11,000，因此每天的交易量幾乎達到600萬美元-每日視圖545美元。 HitBTC的平均價格為$12,921。即便如此，這仍未考慮HitBTC的較高跳出率。觀看了一頁後，幾乎一半的觀看者離開了HitBTC，這意味著這些用戶不太可能進行交易。

然而，從他們的斷言中可以預期到這一點，即斷言機構交易機器人佔據了交易量的大部分。儘管從平台的簡單檢查中就不容易發現清洗交易，但是似乎沒有特別的原因為什麼演算法交易者會如此壓倒性地首選HitBTC，尤其是在有人指控其API竊取資金的情況下。

使用用戶資金進行交易的可能證據

在按位報告之後，幾家公司進行了第三方審計，以重新獲得投資者的信任。桑德斯稱讚Kraken和Bitbuy作為示例，他們都進行了儲備證明和安全審計。

同時，HitBTC未能進行任何形式的審計，其團隊至今仍保持匿名-這是另一個懷疑的跡象。

缺乏審查可能是為什麼加密貨幣跟蹤站點對交易所的排名存在巨大差異的原因。在撰寫本文時，HitBTC在信任分數方面在CoinGecko的排名中排名第18位，而在CoinMarketCap上排名第一（基於流動性）。

桑德斯認為，在沒有實際審計的情況下，還有其他方法可以評估交易所的償付能力。他建議通過比較錢包餘額與冷熱錢包來進行分析。

「快速瀏覽他們的以太坊錢包，發現與WETH智能合約的交易數量不成比例-根據我對此類案例的廣泛經驗，這個數量不成比例的數字告訴我，甚至沒有比較交易量，這很可能是HitBTC員工擁有並且正在交易的客戶資金非常少，」桑德斯說。

此外，在最後的密鑰證明中（這是投資者將其加密貨幣從交易所轉移以對其儲備進行壓力測試的事件），HitBTC難以確認客戶的取款並顯示出「相對於交易量的最小餘額」。公開報道稱該交易所鎖定了客戶資金。 HitBTC回應說，這些都是反洗錢檢查產生的孤立案件。

連續提款掙扎

桑德斯指出，HitBTC的Reddit充斥著欺詐和凍結資產的投訴。在過去的七個月中，它似乎也處於「維護中」，此後沒有新職位。此後在Reddit上的其他地方不斷出現投訴。

似乎只有那些獲得了重要社區或媒體報道的人才能得到解決。

「以這個故事為例，一個「反洗錢案」被擱置了五個月，並在一次會議上描述了該案後迅速得到補救。桑德斯解釋說，當這會影響HitBTC的「總結」時，HitBTC會「解決」該問題。

這種類型的「選擇性欺詐」（HitBTC僅在「不良PR」之後才承認）使Sanders相信該平台「在讓Peter付錢給Paul。」多年來，客戶遭受的損失通常太小而無法可以提起訴訟，並且可能是HitBTC仍在運行的主要原因。當加密貨幣Briefing要求對這些最新聲明發表評論時，HitBTC提到了他們先前有關AML檢查的回復。

分析師最後指出，HitBTC與BitConnect⁠（HitBTC⁠列出的龐氏騙局）之間存在著重大的結構相似性，後者被兩個停止和停止的信件猛烈抨擊，並在關閉之前受到持續的拒絕服務攻擊的打擊。考慮到所有這些因素，桑德斯（Sanders）敦促所有用戶在交易為時已晚之前從交易所提款。

雖然沒有絕對的證據可以完全駁斥HitBTC的反對論點，但它們的邏輯基礎極其不穩定，只能考慮到半合理的可否認性。大量的報告和證據表明，HitBTC存在可疑的商業行為和強大的破產跡象，而交易所將對此深有興趣。