研究：2019年，犯罪分子通過交易所洗錢了28億美元的比特幣

研究：2019年，犯罪分子通過交易所洗錢了28億美元的比特幣

研究公司Chainalysis分析了通過加密貨幣交易所非法獲得的洗錢方法。根據該報告，Binance和Huobi網站在罪犯中最受歡迎。

2019年，價值28億美元的加密貨幣從犯罪實體流向了交易所。我們的分析表明，場外交易經紀人在轉移這些非法資金方面發揮著重要作用。 https://t.co/U4KfLJnCLm

-Chainalysis（@chainalysis）2020年1月15日

分析人士指出，在這一年中，犯罪分子對洗錢的需求越來越大。

根據Chainalysis的數據，2019年，交易所非法接收了28億美元的比特幣。這些資金中有超過52％僅發送到兩個平台-Binance和Huobi。

據專家稱，這些交易所中有30萬多個帳戶與犯罪活動有關。同時，在總額為8.19億美元的資金中，有75％總共收到了810個錢包。

Chainalysis認為，這些地址大多數屬於場外交易（OTC）經紀人。分析師說，簡化通過KYC程序的要求使他們可以幫助罪犯在交易所洗錢。

該研究稱：「首先，他們在以穩定資金的名義提取資金之前，將比特幣和其他加密貨幣作為穩定幣的中介人換成了Tether。」

此類經紀人還經常相互進行大量轉賬，以試圖「欺騙」分析區塊鏈的軟體。

專家們提供了洗錢服務，分析師在一百家最大的場外經紀人中列出了Rogue 100。每100個工作中有70個在火幣交易所工作。總計，在2019年期間，這70個經紀人從犯罪組織獲得了1.94億美元的比特幣。

分析師強調說：「有趣的是，這個名單中沒有一家經紀人為幣安工作，儘管其中有些經紀人可能在那裡或在其他交易所也有賬戶。」

針對這項研究，幣安宣布，他們打算改善KYC和AML程序，以通過其平台降低洗錢風險。

同時，Chainalysis指出，並非所有與犯罪分子打交道的場外經紀人都在名單上，還有許多人尚未被查明，他們在市場中的活動逐年增長。

「 Rogue 100榜單上的人是非常活躍的交易者，他們對加密貨幣生態系統產生了巨大影響。自2017年底以來，他們每個月都在穩步增長加密的數量，但今年的活動急劇增加。該研究稱，在2019年期間，他們收到了價值超過30億美元的比特幣，其中許多在PlusToken欺詐中發揮了重要作用。

Chainalysis的數據顯示，總的來說，通過名單上的100個經紀人進行交易的資金最多可以構成特定月份比特幣網路中所有活動的1％。

回想一下，去年，Bitaline和Bittrex交易所推出了用於追蹤Chainalysis可疑交易的軟體。

在Telegram上訂閱ForkLog新聞：ForkLog Feed-整個新聞Feed，ForkLog-最重要的新聞和民意調查。