在荷蘭，通過加密貨幣洗錢超過200萬歐元的犯罪嫌疑人被捕

在荷蘭，通過加密貨幣洗錢超過200萬歐元的犯罪嫌疑人被捕

荷蘭財政情報和調查局（FIOD）拘留了兩名涉嫌洗錢的加密貨幣。聯合國際稅收委員會（J5）在新聞稿中對此進行了報道。

其中一名被拘留者因涉嫌洗錢約210萬歐元而被捕。據報道，他用大量的加密貨幣信用卡購物，還多次提取現金，包括1萬歐元。資金的來源引起了荷蘭稅務部門的懷疑。

J5懷疑這名被捕男子及其同夥還通過Bitmix混音服務Bestmixer.io洗了至少10萬歐元，該服務於2019年春季停止運營。

同時，J5獲得了使用該服務，加密貨幣和IP地址以及聊天消息所進行的所有交易的許可權，從而計算了犯罪嫌疑人。

在調查期間，繳獲了三公斤黃金，26萬歐元的加密貨幣，具有數字和法定資產的借記卡和信用卡，一輛汽車和各種「奢侈品」。

回想一下，J5成立於2018年，旨在打擊使用加密貨幣和其他資產的稅收犯罪和洗錢活動。它在美國，澳大利亞，加拿大，荷蘭和英國設有稅務局。

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