CFTC：聯邦法院命令被告支付近130萬美元的外匯欺詐計劃

商品期貨交易委員會今天宣布，密蘇里州東區美國地方法院作出一項缺席判決書，裁定約書亞·克里斯蒂安·麥克唐納及其公司Perfection PR Firm LLC（PPR）犯下欺詐罪，挪用了客戶資金並經營沒有適當的註冊。 被告在加利福尼亞州和田納西州以外的地區開展業務。

法院於2020年6月9日發布的命令要求被告向欺詐的客戶支付360,565美元的賠償金和935,907美元的民事罰款。 此外，該命令永久禁止被告從事違反《商品交易法》的行為，在CFTC進行註冊以及在CFTC監管的任何市場進行交易。

該命令解決了CFTC於2020年2月14日提交的執法案件，指控被告犯有與場外外幣（forex）交易計劃有關的欺詐和盜用行為，在該計劃中，他們從至少12個客戶那裡徵集了至少440,000美元的資金，其中包括密蘇里州的多個居民。 [See CFTC Press Release No. 8119-20] CFTC指控說，在籌集資金和運營集合投資工具時，PPR充當了未註冊的商品礦池運營商，而McDonald充當了PPR的未註冊關聯人。 被告人向潛在客戶虛假陳述麥當勞在外匯交易中獲利，並向客戶許諾其帳戶的價值每月將增長10％至5​​0％。 實際上，麥當勞沒有像他聲稱的那樣成功進行外匯交易，實際上卻虧了錢。 此外，被告通過以麥當勞的名義將資金轉入加密貨幣賬戶，支付麥當勞的個人費用以及未能應客戶要求退還資金，從而挪用了客戶的資金。 由於被告的欺詐和挪用，客戶損失了大部分或全部資金。

相關刑事訴訟

在相關的刑事案件中，2020年1月29日，美國密蘇里州東區檢察官以四項電匯欺詐罪起訴了麥當勞。[看到