加密貨幣騙局使加拿大感到不安，因為巴勒斯坦恐怖組織以印度錢包為目標
加密貨幣騙局使加拿大感到不安，因為巴勒斯坦恐怖組織以印度錢包為目標
另一位阿爾伯塔省女士就所謂的「數字財富」和急於從比特幣中獲利發出警告。 一位對加密貨幣和數字資產不熟悉的卡爾加里投資者告訴 Global News，由於她認為是欺詐活動，她損失了大約 2,500 美元。 Isabelle Lévesque 說：「我真的很魯莽，對自己的投資準備不足。」 「我對他們有信心。 我不敢相信我被逮捕了。」
Lévesque 說，幾個月前她在進行互聯網搜索時發現了加密貨幣交易網站 TrueNorthBit。 她聯繫了該公司，該公司迅速做出了回應。 她說，在接下來的幾周里，她不斷接到公司的電話。 「他們堅持要和我通電話，」她說。 「他們想更多地了解我。」 Lévesque 說，在獲得信任後，她將錢委託給了公司人員。 她說，尤其是當她開始看到結果時。 「收益每天都在攀升。 我一次在不到兩周的時間內賺取了 200 美元的利潤。」
然而，Lévesque 說她不得不投入更多的資金——更多的資金。 她說，她被告知，如果她總共不投資約 10,000 美元，她將被重新分配給經驗不足的顧問，並且不會獲得她一直獲得的利潤。 她拒絕了，而是開始提取她所有的資金——她說，是在 TrueNorthBit 的幫助下。 「這個女人聯繫了我，並開始指導我做一些我不熟悉的交易，」Lévesque 說。 「那天晚上我賬戶上的金額，我可以在網上看到的數字，是零。」 Lévesque 給公司的電子郵件一個接一個地發送電子郵件，Global News 收到了這些電子郵件。
在其中一個中，她詢問，「你對我的賬戶做了什麼？」 你沒有按計劃在 12 月 24 日與我聯繫，我的 TrueNorthBit 帳戶現在顯示餘額為 0 美元。 我從來沒有收到我的資金。」 根據 TrueNorthBit 支持人員的電子郵件回復，「正如我們所見，您因交易活動而損失了資金； 請查看您的已平倉頭寸以了解更多詳情。」
Lévesque 堅稱她沒有進行任何交易，只是聽從了代表的指示。 Global News 試圖聯繫 TrueNorthBit 就她的指控發表評論。 我們直接向負責 Lévesque 賬戶的人員發送了一系列電子郵件。
我們還嘗試聯繫電子郵件中提到的加拿大和英國電話線，但沒有收到任何回復。 服務於阿爾伯塔省南部和東庫特尼的商業改善局向 Global News 證實，它沒有收到任何關於該業務的投訴，但已收到八起關於加密貨幣投資的投訴。 「加密貨幣資產市場現在有點像狂野的西部，」BBB 的 Wes Lafortune 說。 「這是一個重大問題。 它正處於爆發的邊緣。」 Lafortune 說，通常的損失是 600 美元，但他指出，由於加密貨幣詐騙和欺詐，加拿大已經損失了數百萬美元。
Lafortune 指出，儘管圍繞加密貨幣投資的規則開始「趕上」，但距離重大改革仍有很長的路要走。 他建議人們進行學習，從他們信任的來源獲得投資建議，避免匆忙或感到被迫投資。 「這讓人想起淘金熱的心態，」他觀察到。 「人們想要快速賺到錢，而許多關於巨額財富和利益的承諾卻從未實現。」 「最重要的是，除非你有能力失去它，否則你永遠不應該投資加密貨幣資產。」
據 Global News 報道，阿爾伯塔省證券委員會 (ASC) 也意識到參與欺詐性投資計劃的各方，包括使用比特幣等加密貨幣資產/加密的各方。 它和加拿大證券管理局 (CSA) 最近發布了強調風險的投資者諮詢。 ASC 表示，它致力於向阿爾伯塔人傳授投資知識，包括加密貨幣資產，但警告說它們風險很大，並不適合所有投資者。 此外，它還在其網站上引入了多種工具，以幫助投資者確定網站是否已註冊。 此外，它敦促阿爾伯塔省居民無視在線或通過社交媒體收到的未經請求的加密貨幣投資建議。
在印度，在新聞報道表明巴勒斯坦恐怖組織哈馬斯對從一名西德里商人的錢包中盜竊價值超過 60 萬美元的加密貨幣負有責任的第二天，德里警方宣布正在努力通過以下方式追捕嫌疑人。國際頻道。 「在這種情況下，我們已經確定了一名巴勒斯坦和一名埃及嫌疑人。 我們將通過可用的國際途徑繼續調查。 今天，被盜的比特幣價值約 60 萬美元。 盜竊是由哈馬斯的 al-Qassam 旅「KPS Malhotra，DCP（特別小組）說的。
巴勒斯坦嫌疑人 Naseer Ibrahim Abdulla 是駐紮在拉馬拉的哈馬斯特工，而埃及嫌疑人 Ahmed Marzouq 來自吉薩。 作為針對哈馬斯加密貨幣網路的大規模行動的一部分，以色列國家反恐融資局沒收了阿卜杜拉的錢包。 一項特別小組調查導致這些機構追蹤了哈馬斯用來存放從全球錢包中偷來的比特幣的「不倒翁賬戶」。 據消息人士透露，從 Paschim Vihar 商人那裡偷來的比特幣被放入這些不倒翁以換取費用，美元的錢很可能被轉移給了哈馬斯特工。
德里警方與外國情報機構合作開展的調查不僅在印度消費者方面建立了加密貨幣與恐怖組織之間的第一個聯繫。 此外，周一早上，印度加密貨幣交易所、加密貨幣原生企業和全球名人的 YouTube 賬戶被劫持。 該漏洞是在一名未透露姓名的黑客將一段視頻上傳到他們的頻道後發現的，該視頻提倡一種名為「One World 加密貨幣」的加密貨幣欺詐。 CoinDCX、CoinSwitch Kuber、WazirX 和 Unocoin 是 YouTube 賬戶被黑的印度公司之一。 WazirX 表示已與 YouTube 進行了溝通，正在等待回復。