反洗錢機構將阿聯酋列入全球「灰色」名單

4 月 6 日星期二，從阿拉伯聯合大公國迪拜的「The View at The Palm Jumeirah」觀景台可以看到在迪拜碼頭區中心和新迪拜港開發項目（右）的天際線中佔據主導地位的豪華塔樓， 2021. 一個專註於打擊洗錢的全球機構於 2022 年 3 月 4 日星期五將阿拉伯聯合大公國列入其所謂的「灰名單」，原因是擔心該全球貿易中心在阻止犯罪分子和武裝分子方面做得不夠把財富藏在那裡。 分析師認為，房地產是隱藏這些資金的時機之一。 （美聯社照片/Kamran Jebreili，檔案）

阿拉伯聯合大公國迪拜（美聯社）——一個專註於打擊洗錢的全球機構已將阿拉伯聯合大公國列入其所謂的「灰色名單」，原因是擔心全球貿易中心在阻止犯罪分子和武裝分子方面做得不夠。把財富藏在那裡。

總部位於巴黎的金融行動特別工作組周五晚間做出的決定將迪拜和石油資源豐富的阿布扎比​​的所在地阿聯酋列入了包括中東國家約旦、敘利亞和葉門在內的 23 個國家的名單。

雖然預計不會削弱阿聯酋的業務，阿聯酋是阿拉伯半島七個酋長國的聯邦，擁有眾多經濟自由區和房地產企業，但它可能會打擊該國精心管理的商業友好形象。 評級機構和其他金融機構也將此類上市視為一種風險，可能會影響貸款利率。

在讚揚阿聯酋的「重大進展」的同時，被稱為 FATF 的機構表示還需要做更多的工作。 阿聯酋已經建立了公司登記處，並與其他國家簽署了引渡協議。

然而，阿聯酋長期以來一直被稱為可以攜帶現金、鑽石、黃金和其他貴重物品進出的地方。 近年來，美國國務院將「大量現金走私」描述為阿聯酋的「一個重大問題」。

總部位於華盛頓的高級國防研究中心 2018 年的一份報告根據泄露的迪拜房地產數據發現，美國制裁的戰爭投機者、恐怖金融家和毒販利用這個城市國家的繁榮與蕭條的房地產市場作為他們的錢的避風港。

Twitter 上的阿聯酋官員及其國營的 WAM 通訊社急忙向投資者保證，阿聯酋仍然是一個安全、受監管的經商場所，並將解決國際問題。

「阿聯酋將根據 FATF 的調查結果和阿聯酋的國家行動計劃，並通過與我們的國際合作夥伴的密切協調，繼續努力識別、破壞和懲罰犯罪分子和非法金融網路，」阿聯酋反反執行辦公室- 洗錢和打擊資助恐怖主義說。

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這項技術使醫生有能力在人體上取得巨大突破……而投資者則有機會獲得巨大的機會……

阿聯酋高級外交官安瓦爾·加爾加什在推特上寫道，該國「在打擊金融犯罪方面取得了重大進展」。

他寫道：「作為重要的經濟中心，我們仍然堅定地加強與合作夥伴的戰略合作，以應對這一全球挑戰。」

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