印度調查機構 ED 凍結了與遊戲應用欺詐有關的 160 萬美元 BTC

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自比特幣首次獲得價值以來，加密貨幣行業一直伴隨著詐騙和欺詐。 多年來，該行業的欺詐數量隨著價格和人們的興趣而不斷增長。

其中一些案件甚至在很長一段時間內都未被發現，例如印度調查機構執法局 (ED) 最近打擊的兩年前的遊戲應用欺詐。 ED 是該國最大的金融犯罪調查機構，它最近宣布凍結了 85.9 個比特幣，價值約 160 萬美元，這些比特幣存儲在幣安的一個賬戶中。

它還凍結了一定數量的 WazirX (WRX) 和 Tether (USDT) 代幣，總計 550,000 美元。

對案件有什麼了解？

據該機構稱，該欺詐性遊戲應用程序被稱為 E-Nuggets，在 COVID-19 鎖定期間它是最活躍的。 該應用程序提供了各種遊戲，以及供用戶存入資金的錢包服務。 最重要的是，除了遊戲之外，它還提供了獲得獎勵的可能性，這是吸引用戶的原因。

在進行調查後，本月早些時候，教育署突擊搜查了加爾各答的幾處場所，據信這些場所都與此案有關。 它共追回了 220 萬美元等值的當地貨幣，並透露此案的主要嫌疑人是 25 歲的阿米爾汗。

ED 在其聲明中指出，Khan 推出了旨在欺騙公眾的遊戲應用程序，在從該應用程序的用戶那裡收取了大量資金後，他會突然停止提款，並提供各種理由來證明此舉是合理的。

該機構指出，被告從應用程序的伺服器中刪除了數據和個人資料信息，但該機構能夠拼湊出所發生的事情。 ED 詳細解釋說，Khan 選擇將他的錢藏在數字貨幣中，這是他在最大的本地加密貨幣交易所 WazirX 上購買的。 之後，他將資金轉移到全球交易量最大的交易所 幣安的單獨賬戶中。

犯罪嫌疑人於9月25日被捕

第一份可疑活動報告來自聯邦銀行，該銀行是該國的國家級商業銀行。 這要追溯到今年 2 月 15 日，當時該銀行在加爾各答的 Park Street 警察局提交了 FIR（第一信息報告），抱怨與該應用程序相關的潛在洗錢活動。

不過，當地警方並未對此案感興趣。 另一方面，執法局（ED）做了，並根據聯邦財政部的指示開始調查這個問題。 雖然該機構最初進行的搜查是在 9 月 10 日進行的，但可汗直到 9 月 25 日才被逮捕。 搜查結束後，加爾各答警方將未能展開調查的調查人員停職。

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