CipherTrace宣布了從2020年起加密貨幣交易和市場的AML和CTF規則

區塊鏈情報公司CipherTrace的最新研究產生了全球加密貨幣資產部門狀況的數據。隨著行業的成熟，他在2019年第一季度的報告「加密貨幣和打擊洗錢」呼籲加強對交易所和加密貨幣市場的監管監督。

CipherTrace是一家與在美國建立的數字貨幣相關的安全和研究公司。該公司最初由兩個政府機構，美國國土安全部科技部（S＆T）和DARPA資助，現在得到了矽谷幾家風險資本家的支持。 CipherTrace提供與區塊鏈相關的一系列安全，監管和取證解決方案。 4月，該公司與最大的加密貨幣交易所平台Binance簽署了合作協議，以幫助遵守法規。

內容

• 盜竊，大麻和逃避法規
• 在CipherTrace放大鏡下交易所
• 當巨人也倒下
• 呼籲關注
• 全球法規將很快實現

盜竊，大麻和逃避法規

CipherTrace公司每三個月發布一份報告，從威脅，安全和監管角度評估隱藏部門。他關於在洗錢中使用數字貨幣的新報告（2019年第一季度加密貨幣反洗錢報告）揭示了該行業面臨的一些安全問題。該報告重點關注源自加密貨幣組織的安全漏洞，並指出通過此攻擊媒介丟失的大量資金。

該公司發現，由於盜竊加密貨幣，欺詐和欺詐造成的損失在2019年第一季度總計超過12億美元。其中包括從交易所竊取的3.56億美元和8.5億美元的損失受Bitfinex平台的影響。

此外，報告還指出，加密貨幣作為跨境支付手段的使用有所增加。在美國，基於數字貨幣的貨幣支付和匯款服務在過去兩年中增加了超過百分之四十。該報告表明，這可能表明虛擬貨幣被用作逃避全球金融監管的工具。

該研究還指出，加密貨幣正在傳統金融領域的現實世界中找到用例。在美國有幾種與大麻有關的業務由於聯邦法律，他們使用加密貨幣來維持他們的資金，同時等待不願意將這些公司提供給這些類型公司的機構獲得銀行服務。 2月，加利福尼亞州議會推出AB-953項目，該項目允許大麻公司以穩定貨幣支付稅款和費用，加密貨幣旨在通過設定硬幣或貴金屬價值來最大限度地減少波動。 。

在其報告中，CipherTrace強調美國證券交易委員會已經發布了第一封不對ICO簽署私人TurnKey Jet航班的行動的信件。由TurnKey發行的令牌將允許富人支付他們的私人航班，而無需直接涉及銀行在這個過程中。這是對ICO的第一封沒有採取行動的信件，證明了TurnKey Jet代幣不是價值，只要它們符合信函的條款。

在CipherTrace放大鏡下交易所

不幸的是，指向加密貨幣交易所的安全事件仍然在業內相對頻繁地發生。到目前為止，在2019年，大多數案件都涉及屬於受影響公司內部員工的人員​​。

今年的第一個重大事件涉及加拿大QuadrigaCX平台。在事件發生之前，QuadrigaCX是加拿大最著名的數字資產交易所之一。去年12月，該公司首席執行官傑拉爾德•科滕（Gerald Cotten）在印度旅行期間因可疑情況死亡。在Cotten去世後，據透露，他的筆記本電腦被用來干預交易所，只有他才能進入冷藏庫，顧客的硬幣被保存下來。結果，QuadrigaCX用戶無法獲得資金。

在1月份交易所進入維護模式幾天之後，該公司在31日宣布它正在向加拿大法院的債權人尋求保護。該平台聲稱其問題與他們對傳統金融部門的競爭有關。

據報道，在法院作出決定之前，有幾家支付處理商保留了QuadrigaCX資金。然而，由於圍繞此案的許多警告信號，CipherTrace得出的結論是，所發生的事情可能是1.5億美元的「退出騙局」。 Cotten據稱於12月去世的地區以在那裡經營的虛假死亡證書的黑手黨而聞名。另一個致力於處理欺詐性死亡的犯罪組織蓬勃發展的國家是菲律賓。

1月份遭遇的下一次交易所將是Cryptopia。 Cryptopia在紐西蘭成立後，在竊賊從其平台提取價值1600萬美元的虛擬貨幣後暫停其運營。該金額占公司資產的9.4％。 Cryptopia表示受影響的用戶將得到適當的補償。盜賊仍未被抓獲，雖然有人猜測內部員工參與搶劫，但當局和交易所都沒有就這方面發表聲明。

該評測稱海盜獲得了7,000比特幣，相當於該公司BTC資產總額的2％。幣安宣布將使用SAFU（用戶安全資產基金）來取代其客戶的資金。

呼籲關注

儘管這些事件的性質，CipherTrace首席執行官Dave Jevans表示，該行業正朝著正確的方向發展。關於2019年第一季度的報告，Jevans評測說：

「雖然我們的報告側重於加密貨幣生態系統中發生的一些負面事件，但重要的是要知道如何將它們解釋為改進的指標。這是加密貨幣行業需要的警鐘。加密貨幣正在成熟，這意味著必須經歷一些成長的痛苦。要找到解決方案，首先必須能夠識別問題。在我們向前發展之前，虛擬貨幣項目必須增長。「

全球法規將很快實現

報告發現，加密貨幣數字資產部門內的公司有時必須處理聲譽可疑的支付處理商，因為現行法規阻止傳統金融機構提供服務。

在Bitfinex和Tether的情況下，在受監管較少的國家運營的交易所和加密貨幣公司經常會遇到與傳統銀行機構建立關係的障礙。這迫使活躍的加密貨幣公司與巴拿馬等國家的可疑軌道運營商合作，例如，監管保護不那麼嚴格。

根據Decrypt的一篇文章，其中一家運營商是加密貨幣Capital，一家多雲的支付處理器，有幾家與加密貨幣有關的公司作為最後一種選擇參加，因為他們不能從更好的組織中僱用金融服務。由於與全球貿易解決方案公司和全球貿易解決方案有限責任公司的關係，QuadrigaCX和Bitfinex的案件中提到了加密貨幣Capital，後者與紐約法院繼續存在的銀行欺詐案有關。

CipherTrace在其報告中警告稱，全球監管機構越來越意識到加密貨幣行業的法律灰色地帶。因此，該公司確認，截至2020年，針對洗錢（AML）和恐怖主義融資（CTF）的新的嚴格的全球法規將大量湧入加密貨幣生態系統。