紐約檢察官對Bitfinex和Tether進行了20多項測試

紐約總檢察長辦公室（NYAG）提交了新證據，證明Bitfinex和Tether加密貨幣交易所為紐約客戶提供的服務時間比他們聲稱的要長。 。

作為NYAG正在對Bitfinex和Tether進行調查的一部分，NYAG於7月8日在紐約最高法院提交了一份反對法備忘錄，一份聲明，以及總共28項測試。

NYAG在這些新文件中說：「……即使對OAG調查迄今為止收集的事實進行粗略檢查，也表明被告與紐約就調查事宜有著廣泛而一致的聯繫。」

這些文件附帶了幾個測試，以證明Bitfinex和Tether與紐約居民的互動時間比以前說的要長。

CoinDesk在5月份報道說，Bitfinex和Tether與紐約最高法院的法官辯稱該案應該被駁回，因為「他們與紐約投資者沒有任何關係」和「公司不允許紐約人」在他們的平台上，不要在這裡做廣告或做生意。「

然而，NYAG表示，根據收集並提交給法院的一系列證據，Bitfinex允許客戶於2018年12月18日進入其平台。

另一方面，標記為（S） – H的測試顯示Bitfinex與億萬富翁Galaxy Digital，對沖基金經理Michael Novogratz之間的對應關係，將後者在2018年10月合併為Bitfinex客戶。

此外，NYAG提供的證據證明Bitfinex擁有兩家紐約銀行賬戶，Signature Bank和Noble Bank，以及至少「在此期間設在紐約的另一家金融機構，他們曾用這些銀行轉賬和轉賬。來自Bitfinex和Tether平台的客戶»。

「被告一再聘請紐約公司幫助他們實現業務目標，包括向市場發表有關Bitfinex交易平台運營和Tether現金支持的聲明;最近在2019年，被告在紐約開設了至少一家虛擬貨幣公司的經營賬戶。「

紐約檢察官辦公室（NYAG）。

在反對法備忘錄中，NYAG還指出了Bitfinex最近發布的LEO交易所平台令牌。

「例如，被告最近提出的'初始要約'有證據問題的所有跡象都受到馬丁法案的約束，並且有理由相信這個問題與被調查的事項有關，」NYAG表示。 。

NYAG於2019年4月首次提起針對Bitfinex和Tether的訴訟，聲稱Bitfinex通過從Tether的儲備中獲得貸款來彌補超過8.5億美元的損失。

在NYAG提起訴訟後不久，Bitfinex就其自己的LEO代幣進行了初步交易所要約，該公司的一位股東表示，已經成功籌集了10億美元的私人投資者承諾。

翻譯版本的Wolfie Zhao的文章發表在CoinDesk上