Chainalysis會實時提醒可疑交易

以分析區塊鏈而聞名的Chainalysis公司建立了對基於人員，企業和政府之間的區塊鏈網路的公司的信任。

Chainalysis設計和開發軟體，通過加密貨幣，欺詐和違反法規和法律來預防，檢測和調查洗錢活動。 Chainalysis區塊鏈智能平台為世界領先的機構增強了合規性和研究軟體。

這個重要的區塊鏈公司昨天宣布推出一個平台，該平台將提醒整個加密貨幣生態系統可疑交易，最重要的是，它將是實時的。

新平台將被稱為Chainalysis Know Your Transaction（KYT），根據這家重要的公司，它將遵守反洗錢（AML）的條件來檢測這些涉嫌可疑的交易，這告訴我們並非所有大型交易都會喚醒報警。

Chainalysis在參考這個新解決方案時表達了以下內容：

「實時警報旨在幫助加密貨幣公司和金融機構，通過幫助合規團隊專註於最緊急的活動並通過以下方式實施合規政策，從而減輕監管和聲譽風險的風險更好地分配資源的時間。「

提供以下15種加密的警報，這些加密貨幣與Chainalysis，比特幣（BTC），以太坊（ETH），比特幣現金（BCH）和穩定幣（如DAI和Tether（USDT））兼容。 Chainalysis客戶還可以自定義警報，調整滿足其需求的風險參數。

Chainalysis KYT始終為這15個活動加密貨幣中的大量提供實時交易監控，至少目前是為了識別高風險行為。

在包含此解決方案之後，每次傳輸涉及風險對應物並超過值閾值時都會生成警報。警報級別包括嚴重，高，中，低，並基於類別，服務，間接風險敞口，資金方向和金額等因素。

「隨著立法者和監管機構將注意力中心化在加密貨幣行業和區塊鏈技術上，加密貨幣公司展示最佳監管實踐和遵守全球安全參數比以往任何時候都更為重要。

當受到制裁實體，盜版基金，深度網路市場和其他非法活動的管理時，每一分鐘都很重要，因此Chainalysis正在投資快速且可操作的警報，以幫助我們的客戶降低投資加密的風險「Chainalysis產品副總裁John Dempsey說。

通過將警報功能直接集成到用戶界面和API應用程序中，加密貨幣公司和金融機構可以跟蹤，調查或採取有關風險轉移的措施。

此外，客戶可以根據自己的業務策略自定義風險參數，以幫助相應地分配資源。