絲綢之路賣家被判洗錢罪

一個洗錢案已經出現，其中一名名叫休·布萊恩·海尼的人使用價值1900萬美元的比特幣在暗網平台「絲綢之路」上出售違禁藥物。比特幣被用作購買毒品的付款方式。

舉世聞名的毒品市場絲綢之路（Silk Road）是吸毒者的天堂，因為該平台允許供應商與比特幣進行交易。該網站於2013年關閉，當時當局逮捕了其運營商Ross Ulbricht。休·布萊恩·海尼（Hugh Brian Haney）提出了他的意見，希望在臭名昭著的暗網記錄簿中添加另一起事件。

Haney被指控使用比特幣洗錢近2000萬美元。這些指控是在2018年初作出的，麻醉品販運者被指控有罪。 Haney是使用市場進行非法交易和出售其他物品的賣方之一。他曾在一個名為Pharmville的麻醉品小組工作，並從2012年2月之前已鏈接到該網站的帳戶中獲得了近4,000個比特幣。

注意：“絲綢之路''的經營者Ross Ulbricht因毒品分發，計算機黑客和陰謀罪被判處無期徒刑。

Haney參與了芬太尼，奧昔康的販運以及其他麻醉品的銷售。

大蕭條

美國律師Geoffrey S.Berman告知Haney通過比特幣參與了超過1900萬美元的洗錢活動。當哈尼於2018年決定清算比特幣作為交易所時，當局能夠找到他。交易所凍結了他的賬戶，並開始了調查，最終導致他於2019年7月被捕。

Haney試圖擺脫這種情況，因為他說比特幣是通過挖礦操作來完成的，但是調查人員設法將資金追溯到絲綢之路。後來，他與當局達成了認罪協議，將於2020年2月被判刑。